证券代码：002871     证券简称：伟隆股份       公告编号：2023-014

                 青岛伟隆阀门股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年2月2日9：15至15：00期间

的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日2023年1月20日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是

公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

公司三楼会议室以现场方式召开。

会网络投票实施细则》的有关规定执行。

  二、会议审议事项

                                      备注

提案编码               提案名称           该 列 打勾 的栏

                                  目可以投票

                   非累积投票议案

        《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议

        案》；

        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理

        方法

         《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用

         的可行性分析报告的议案》

         《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制

         前次募集资金使用情况报告的议案》

         《关于制定<青岛伟隆阀门股份有限公司可转换公

         司债券持有人会议规则>的议案》

         《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报

         及填补措施和相关主体承诺的议案》

         《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关

         联交易的事项》

         《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规

         划的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理

         本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

         《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议

         案》

   上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议

审议通过，详见 2023 年 1 月 17 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   上述议案 1-11 需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持

有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

   上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

   三、会议登记方法

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人

员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账

户卡、委托人身份证办理登记手续。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2023 年 2 月 1 日下午

伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函

或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

 五、其他事项

 联系人：迟娜娜、赵翔

 联系电话：0532-87901466

 联系传真：0532-87901466

 通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室

 邮政编码：266000

小时内到达会场办理登记手续。

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

                          青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

   附件一：

   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

隆投票”。

报表决意见为：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00－15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

  附件二：

                    授权委托书

  本人委托        先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳

入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）

表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

提案                      备注

             提案名称     该列打勾的栏   同意   反对   弃权

编码                    目可以投票

                    非累积投票议案

       《关于公司符合公开发

       的议案》；

       《关于公司公开发行可

       案》；

       转股价格的确定及其调

       整

       转股价格的向下修正条

       款

       转股股数确定方式以及

       转股时不足一股金额的

       处理方法

       债券持有人会议相关事

       项

       《关于公司公开发行可

       案》

       《关于公司公开发行可

       转换公司债券募集资金

       运用的可行性分析报告

       的议案》

       《 关 于 公 司本 次 公 开 发

       行可转换公司债券无需

       编 制前 次 募 集 资 金 使 用

       情况报告的议案》

       《关于制定<青岛伟隆阀

       门 股 份 有 限 公 司可 转 换

       公司债券持有人会议规

       则>的议案》

        转换公司债券摊薄即期

        回报及填补措施和相关

        主体承诺的议案》

        《关于公开发行可转换

        暨关联交易的事项》

        《关于设立募集资金专

        项账户的议案》

        《关于公司未来三年

        报规划的议案》

        《关于提请股东大会授

        权董事会及其授权人士

        换公司债券具体事宜的

        议案》

        《 关 于 公 司 继 续 持 有且

        的议案》

中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权

统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有

两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/

本单位承担。

盖单位公章。

  委托人姓名（签字或盖章）：                      .

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：                 .

  委托人持股数：                            .

  委托人股东账号：                           .

受托人签名：                             .

受托人身份证号码：                          .

委托日期：                              .

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

  附件三

               青岛伟隆阀门股份有限公司

姓名或名称：                   身份证或营业执照号码：

股东账号：                    持股数量（股）：

联系电话：                    电子邮箱：

联系地址：                    邮编：

是否本人参会：                  备注：

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